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中共中央宣傳部委托新華通訊社主辦

靠網賭致富?別做夢了

2023-05-09 09:14
來源:半月談網

2022年12月,一架國際航班在廣州白云機場落地,湖北沙洋警方幾名民警架著“7·28”網絡賭博大案3名犯罪嫌疑人,走出艙門。至此,這一涉案資金流水超過4000億元的網絡賭博案件偵辦告一段落。

5萬人次參賭,流水超過4000億元

2021年7月,一對叔侄跑到湖北省沙洋縣公安局紀山派出所報案,侄兒熊某在一款手機棋牌游戲App中輸掉20余萬元。民警懷疑受害者掉入網絡賭博圈套,立即將此事上報并立案偵查。

民警調查發現,該棋牌游戲App是一個在線賭博平臺,參賭人員超5萬人次,涉及全國17個省份,平臺組織者和網絡服務器均在境外。

據調查,境內多地有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。犯罪嫌疑人交代,參賭人員使用的“游戲豆”,全部由境內代理團伙向藏匿在東南亞某國的境外犯罪嫌疑人購買,跨境交易都用虛擬貨幣結算。

2021年12月至2022年4月,專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡和銀行卡200張,涉案流水超4000億元。

專案組通過國際司法協作凍結價值10多億元虛擬貨幣錢包地址。2022年10月,人民法院作出判決,依法沒收部分凍結的虛擬貨幣,該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。案件偵辦以來,公安機關陸續摧毀14個相關犯罪團伙,抓獲違法犯罪嫌疑人130余名。

“順藤摸瓜”,資金鏈串起賭博網絡

民警通過梳理涉案資金流發現,該跨境網絡賭博平臺背后隱藏著一個組織嚴密的龐大犯罪組織,共分為5大層級和16個小層級。參賭人員向“零售商”購買“游戲豆”,“零售商”再向“批發商”“進貨”,代理商則通過虛擬貨幣向國外“進貨”,各層級通過差價賺取利潤。

圖片

調查發現,本案涉案金額巨大、人數多,嫌疑人具有地域、家族聚集特點。順著線索,民警判定該組織在國內發源于東南沿海某省。由于跨境網絡賭博犯罪成本低、收益大,犯罪嫌疑人“發家致富”后,村里人紛紛投靠,甚至跟隨嫌疑人出境“淘金”。為逃避打擊,一些人甚至不惜花重金加入外國籍。

收網后,犯罪嫌疑人很快交代境外莊家所在地,民警立即組織跨國專班,繼續到境外追贓追逃。專班調查發現,該跨境網絡賭博組織借助當地某知名企業的賬戶洗錢。追逃期間,不時有人向犯罪分子通風報信,導致民警常常撲空,有時甚至遭受非法武裝分子跟蹤圍堵。專案組經過努力工作,將3名中國籍犯罪嫌疑人抓捕歸案。

切莫相信邪路“生財”

“這個網絡賭博平臺有系統控制,先讓新人嘗嘗甜頭,讓你欲罷不能,再通過算法控制讓他們賠錢。”專案組成員、沙洋縣公安局網安大隊教導員楊威說。

專案組民警告訴半月談記者,網絡賭博組織者會先用彈窗廣告和小禮包引誘賭客嘗試,再用各種折扣誘導充值,客服人員隨時接收信息反饋,不斷根據顧客要求更新玩法,使人一步步沉迷其中。

趙某兩人均是福建霞浦人,兩人出資成立專門“工作室”,做充值代理,一年多時間,獲利60萬元,兩人均以開設賭場罪,被判處有期徒刑3年4個月。邱某父子、陳某,在國外從事網絡賭博組織、服務等相關工作,包吃包住,月薪數以萬計,已被警方抓捕回國,即將面臨法律制裁。

“網絡世界絕非法外之地,千萬別相信賭博能掙錢?!?沙洋縣副縣長、公安局局長鄭代平說,公安機關也將優化警務力量配置,提升“詐、賭”應對能力。

半月談記者:黎昌政宋立崑 /編輯:孫好

責任編輯:孔德明

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